湖南发展集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

时间:2019-12-01 14:42:50 访问:239 次

证券代码:000722证券缩写:湖南发展公告编号。:2019-041

湖南发展集团有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.湖南发展集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件发送。

2.董事会会议将于2019年10月15日以通信表决方式召开。

3.出席董事会会议的董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

4.本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

审议批准《关于任命公司财务总监的议案》

详情请参阅《关于更换公司首席财务官的公告》(公告编号。:2019-042)披露。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布

湖南发展集团有限公司董事会

2019年10月15日

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